viernes, 14 de junio de 2013

Aguascalientes: La PGR le encuentra millones a "Lewis", hijo del ex gobernador

La PGR investiga por enriquecimiento ilícito a Luis Armando Reynoso López, hijo de Luis Armando Reynoso Femat, gobernador de Aguascalientes de 2004 a 2010.

En los últimos tres años del sexenio de su padre, Reynoso López recibió en una cuenta de cheques de Banorte depósitos por 58 millones 270 mil 110 pesos, de acuerdo con documentos en poder de REFORMA.

En un solo día, "Lewis", como se hace llamar, recibió depósitos de hasta 14.4 millones de pesos, según consta en estados de cuenta certificados.

Los documentos forman parte de la Averiguación Previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/141/10 abierta el 16 de agosto de 2010 por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

En la averiguación también aparecen el propio Reynoso Femat y Luis Fernando Loperena López, quien trabajó en la secretaría particular del ex gobernador, entre otros.

Los depósitos fueron hechos a la cuenta de cheques 0567065896 y a la de inversión 0568446072, de Banorte.

Los movimientos, de febrero de 2008 a agosto de 2010, fueron proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la PGR.

En el expediente se les acusa de haber formado sociedades para el desarrollo de proyectos habitacionales en Aguascalientes con inversiones millonarias que no podrían venir de los ingresos obtenidos por los cargos que desempeñaban los acusados y el hijo del gobernador.

Los depósitos a las cuentas de Reynoso López comenzaron a registrarse en 2008, cuando su padre iniciaba su tercer año de Gobierno.

El 13 de agosto de 2010, tres meses antes de que terminara la administración de Reynoso Femat, la PGR solicitó oficialmente información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para rastrear cuentas bancarias a nombre de Luis Loperena González, su socio Guillermo Iván Ramírez González, Reynoso López y el todavía gobernador.

Ayer, en Aguascalientes, a Luis Armando Reynoso López le fue concedida una suspensión provisional contra alguna orden de aprehensión.

Depósitos millonarios

El 2 de septiembre de 2010, la CNBV remitió a la PGR el oficio enviado por Banco Mercantil del Norte (Banorte) en el que se proporciona información y los estados de cuenta certificados de dos cuentas abiertas a nombre de Luis Armando Reynoso López, con RFC RELL 860723.

Se proporcionaron los detalles de las cuentas de cheques 0567065896 y de la de inversión 0568446072, incluidos los movimientos hechos desde febrero de 2008 hasta agosto de 2010.

Las cuentas están registradas en la sucursal 0095 en Altamira, Tamaulipas.

De acuerdo con los estados de cuenta, del 21 de abril de 2008 al 28 de mayo de ese mismo año, el hijo del ex gobernador recibió 59 depósitos en efectivo.

El 5 de abril de 2008 tenía un saldo de 8 mil 908 pesos. Para el 28 de mayo la cuenta tenía un saldo de 2 millones 989 mil 179 pesos.

En algunos días, como el 2 de mayo, se hicieron hasta seis depósitos de un monto total de 202 mil 910 pesos, o el 19 de mayo, cuando se hicieron 8 depósitos de 298 mil 054 pesos en total.

La mayoría de los depósitos se hicieron en sucursales del municipio de Aguascalientes.

A partir del 17 de junio de 2008, la modalidad de los depósitos cambió y comenzó a ser a través de "cheque local". Ese mismo día, Reynoso López recibió un depósito de 700 mil pesos, que al día siguiente depositó en una cuenta de inversión.

El 8 de julio de 2008 recibió un depósito en cheque de 2 millones de pesos. El 25 de julio le depositaron tres por 201 mil 932 pesos. El 14 de agosto recibió 5 cheques de depósito por 186 mil pesos.

Luis Armando Reynoso Jr. iba reenviando el dinero a la otra cuenta de inversión rápidamente o hacía traspasos a cuentas de terceros.

A principios de 2009, la modalidad del depósito era a través de traspasos interbancarios. Se puede distinguir en el estado de cuenta que algunos eran del banco HSBC.

Los depósitos de millones eran uno tras otro. Por ejemplo, el 6 de enero de 2009 recibió una transferencia de 1.8 millones de pesos y el 10 de febrero siguiente de 1.9 millones; el 21 de abril fueron 1.6 millones.

El 28 de mayo le depositaron en efectivo, depósito de pago múltiple y transferencia por 14.4 millones de pesos.

A partir del 23 de julio de 2009, día de su cumpleaños 23, comenzó a recibir transferencias de 2 millones de pesos una vez al mes, excepto en diciembre de 2009 que recibió 3 millones.

Los depósitos comenzaron a menguar con el fin de la administración de Reynoso Femat. El último jugoso fue el 19 de marzo de 2010, por 1.18 millones de pesos.

El 4 de julio de 2010 fueron las elecciones para elegir al nuevo gobernador. Los depósitos a la cuenta de cheques de su hijo Luis Armando casi se extinguieron. El último fue el 29 de julio de 2010. Para el 19 de agosto de 2010, la cuenta de cheques tenía un saldo de 28 mil 339 pesos.

Cuentas en Bancomer

En noviembre de 2010 el banco BBVA Bancomer remitió información sobre las cuentas bancarias de Reynoso López.

En diciembre de 2005, Luis Armando Jr. abrió en Bancomer la cuenta "maestra particulares" número 0149928154 con dos depósitos que sumaron 224 mil pesos. Tenía 19 años de edad.

De 2005 a marzo de 2008 la cuenta se manejó con saldos mucho menos voluminosos que las cuentas de Banorte.

Sin embargo, a partir de abril de 2008 la cuenta de Bancomer comenzó a registrar movimientos de cantidades mayores. Ese mes, registró depósitos en efectivo que sumaron 599 mil 540 pesos.

En junio recibió una transferencia de 2.03 millones de pesos.

El 11 de junio pasado, la juez Segunda Penal en Aguascalientes, Laura Elena Delgado, dictó auto de formal prisión contra Reynoso Femat por peculado y uso indebido del servicio público.

La Procuraduría de Aguascalientes ha informado que hay tres averiguaciones contra Reynoso Femat y 30 ex funcionarios públicos de su administración.

(Con información de Reforma y Nayaritpuntocom)

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